SARLAFT
Optimice su Cumplimiento y Reduzca Riesgos
En ECHECK DE COLOMBIA SAS, entendemos que las pequeñas y medianas empresas enfrentan grandes retos para cumplir con la regulación SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo). Nuestro servicio de tercerización del Oficial de Cumplimiento le permite enfocarse en su negocio mientras nosotros garantizamos el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos.
¿Por qué externalizar su Oficial de Cumplimiento?
• Reducción de costos: Acceso a expertos sin la carga de contratar personal interno.
• Cumplimiento normativo garantizado: Nos aseguramos de que su empresa cumpla con la regulación vigente.
• Protección de su reputación: Evite sanciones y preserve la confianza de sus clientes y socios.
• Monitoreo continuo: Uso de herramientas tecnológicas como ISOLUCIÓN para una gestión eficiente.
Nuestros Servicios Incluyen:
• Diagnóstico y Diseño del SARLAFT: Elaboración de políticas, procedimientos y matriz de riesgos.
• Monitoreo y Seguimiento: Identificación y análisis de transacciones sospechosas.
• Capacitación Especializada: Formación para su equipo en gestión de riesgos LA/FT.
• Reportes y Auditorías: Generación de informes para la alta dirección y entidades reguladoras.
¿Cómo Calificar el Nivel de Riesgo SARLAFT de su Empresa?
Nuestra metodología permite calificar el nivel de riesgo de la empresa utilizando tres criterios clave:
1. Naturaleza del negocio y clientes
• Alto: Maneja dinero en efectivo, transacciones internacionales o clientes de alto riesgo.
• Medio: Principalmente clientes nacionales, con algunas operaciones en sectores regulados.
• Bajo: No maneja efectivo, clientes corporativos y opera en un sector de bajo riesgo.
2. Volumen de transacciones y operaciones
• Alto: Más de 500 transacciones mensuales con clientes diversos.
• Medio: Entre 100 y 500 transacciones mensuales.
• Bajo: Menos de 100 transacciones mensuales.
3. Madurez del Programa de Cumplimiento
• Alto: No cuenta con un programa SARLAFT ni controles claros.
• Medio: Tiene procesos, pero necesita actualización o mejoras.
• Bajo: Cuenta con políticas, controles y capacitación efectiva.
Resultados:
• Alto Riesgo: Requiere intervención inmediata para evitar sanciones.
• Medio Riesgo: Necesita mejoras en su programa SARLAFT.
• Bajo Riesgo: Debe mantener y actualizar su cumplimiento.
Planes para cada nivel de riesgo
Servicio
Plan Básico
Plan Estándar
Plan Avanzado
Proyecto
Observaciones
Diagnóstico, diseño de SARLAFT y capacitaciones básicas
Incluye monitoreo y reportes periódicos
Cumplimiento integral con auditorías y soporte legal
Implementación del SARLAFT, migración de datos, desarrollo de reportes personalizados
Propuesta de Valor:
• Experiencia y especialización: Acceso a profesionales altamente calificados y actualizados en materia de SARLAFT.
• Cumplimiento normativo: Garantía de cumplimiento con las regulaciones vigentes.
• Reducción de riesgos: Mitigación de los riesgos de LA/FT y protección de la reputación de su empresa.
• Eficiencia: Optimización de recursos al externalizar la función de cumplimiento.
• Flexibilidad: Adaptación de los servicios a las necesidades específicas de su empresa.
Estamos seguros de que nuestros servicios de tercerización del Oficial de Cumplimiento SARLAFT son la solución ideal para su empresa. Le invitamos a contactarnos para programar una reunión y discutir sus necesidades en detalle.
Próximos Pasos:
• Evaluación gratuita: Nuestro equipo analizará su nivel de cumplimiento actual.
• Propuesta personalizada: Diseñamos un plan de tercerización a la medida de su empresa.
• Implementación ágil y efectiva: Optimizamos su gestión de cumplimiento desde el primer mes.
¡Contacte a nuestro equipo hoy mismo y fortalezca su cumplimiento SARLAFT!